最大的加密货币庞氏局的头目之一，自称"CryptoQueen "的 Ruja Ignatova 及其创立的 OneCoin 未能对涉嫌40亿美元局的加密货币案件作出回应，被纽约联邦法院认定为违约。据悉，该案件于2019年5月开始，当时 Ruja Ignatova 和 OneCoin 被指控在一个类似庞氏局中了数百万投资者的40多亿美元投资。投资者被告知 OneCoin 可以挖矿，并具有实际价值，但事实上它并不存在于区块链上。
这名 "Cryptoqueen"，据称拥有 23 万个比特币，价值超过110亿美元，目前。Onecoin 计划的受害者提交的法庭文件显示，她从迪拜的一个阿联酋王室成员那里得到了这些比特币。她现在已经逃亡了三年多。 Ignatova 与 Sebastian Greenwood 和她的兄弟 Konstantin Ignatov 共同创立了 Onecoin 。
BitMEX创始人：中心化金融机构的隐瞒是本轮市场崩溃的根源:7月1日消息，BitMEX创始人Arthur Hayes在最新博文中分析了三箭资本的崩溃与这轮市场下跌的可能原因，Arthur提到自己与ZhuSu都曾在以香港和新加坡为核心的亚洲资本市场从事交易工作，而ZhuSu在进入加密行业前曾活跃在NDF（一种远期货币合约）市场，套利交易的模式思维因此也延续到了三箭资本的策略中，所以三箭以最大杠杆押注Anchor利息也就不足为奇。
但另一方面，文中并不认为Terra存在正当性问题，Arthur认为UST的结果作为机制漏洞的必然是合理的，而加密行业诸多的中心化机构非公开的高风险借贷才是导致市场崩塌的根源，而市场本身对非公开账目的恐慌又进一步加强了踩踏，有些人认为大的金融机构会救助它们，但很遗憾，这些加密机构不是大而不倒俱乐部的一员。[2022/7/1 1:44:29]
Onecoin 庞氏局是一个多级营销（MLM）企业，其特色是提供表面上与区块链网络挂钩的服务。其核心营销方式是告诉用户 Onecoin 将成为最重要的加密资产，并最终成为 "比特币杀手"。由于其组织结构和欺诈性的说法，加密社区就已经警告过人们注意 Onecoin 的真实性。
21Shares推出熊市投资产品Crypto Winter Suite:6月29日消息，加密货币交易平台交易产品(ETP)发行商21 SharesAG（21Shares）宣布推出帮助投资者度过熊市的产品加密寒冬套件Crypto Winter Suite，旨在满足正寻求逢低买入并产生最大潜在长期回报的投资者需要。该套件中引入的第一个投资产品是21Shares Bitcoin Core ETP(CBTC)，该投资产品将提供低成本的比特币敞口，也是目前欧洲市场成本最低的比特币交易平台交易产品，费率仅为0.21%。（美通社）[2022/6/29 1:39:01]
Onecoin 始于2014年9月16日，到2015年，保加利亚金融监管委员会（FSC）对该项目发出了警告。该庞氏局的总部设在保加利亚，紧接着，它又在迪拜注册了一家离岸公司，其子公司 Onelife Network 则在伯利兹（前身为英属洪都拉斯，是中美洲东海岸的一个独立国家）注册。
Glassnode：比特币连续下跌82天 衍生品市场负面情绪高涨:金色财经报道，据区块链分析公司Glassnode最新报告，比特币已连续下跌82天，负面情绪已经飙升，特别是在衍生品市场。在整个2021年，从宏观层面看，期货市场的交易量一直在下降，从2021年3月的800亿美元/天，下降到2022年1月的400亿美元/天以下，下降幅度超过50%。比特币市场见证了多次高波动性事件，本周抛售至3.3万美元时，交易量大幅上升，达到略低于600亿美元/天。期权市场也出现了类似的负面情绪，看跌/看涨比率上升到59%，创下多个月以来的新高。[2022/2/6 9:34:03]
2016年底，整个金字塔开始崩裂，调查人员说该项目从未使用过任何类型的区块链技术。2017年，美国执法部门发出了对 Ignatova 的秘密逮捕令，Cryptoqueen 从此消失了。
Sebastian Greenwood 于2018年被捕，她的弟弟 Konstantin Ignatov 夫于2019年3月在洛杉矶被捕。随后美国检察官指控 Onecoin 从全球参与者那里取了40亿美元，这些创始人从此开始了自己的牢狱生涯。
Konstantin Ignatov 在2019年11月承认犯有欺诈和罪，但 Cryptoqueen 一直没有被抓到。现在，Onecoin 计划受害者的一份法庭文件显示，Ruja Ignatova 可能拥有数十亿的比特币。
受害者提供的文件显示，Cryptoqueen 可能在迪拜有一个价值5亿美元的账户。她从 Sheik Saoud 那里得到了价值110亿美元的比特币，Sheik Saoud 是迪拜某位顶级富豪的儿子。交易的确切细节尚不清楚，但据称交易发生在2017年10月，当时 BTC 的交易价格约为每单位6千美元。组织背后说，Cryptoqueen 与 Sheik Saoud 的关系 "能带来额外的好处"。
Ruja Ignatova 已经能够从政府卓越合作行动基金（ICAFE）和阿拉伯联合酋长国（UAE）获得 "外交证书"。 MLM 的报告背后强调，" Ignatova 仍能够自在的逍遥法外"。
" Onecoin 的庞氏局将数十亿资金输送到迪拜的银行和房地产，据称他们得到了 Sheikh Saoud bin Faisal Al Qassimi 和房产大亨 Mimoun Madani 在背后的支持，" 记者还描述了设在阿联酋的富人之间的交易，据称他们给了她成千上万的比特币。
Sheikh Qassimi 在一次被记录下来的交易中，用四个装有23万个比特币的硬钱包（USB设备），当时价值约5000万美元，来换取现在被冻结的 Onecoin 银行账户、部分其他类型资产、还有阿联酋的一些房地产，总价值可能达到10亿美元。
过去几年的无数报道都认为 Ignatova 可能位于阿联酋地区、俄罗斯或希腊。至于 Ignatova 至今仍能逍遥法外的原因是阿拉伯联合酋长国和美国没有共同的引渡条约。
代表受害者的律师 Jonathan Levy 博士将所有问题归咎于整个数字货币生态系统。"监管机构似乎对加密货币正成为像 Ruja Ignatova 这样的犯罪分子的理想工具的事实视而不见。Ignatova 是比特币泡沫的主要受益者，这并不是巧合。"
作者：Chen Zou
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