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金色观察 | 一文起底EOS生态App局全过程 信息不对称是核心套路

利用加密货币制造的局一直在吞并受害者的资产。

近日EOS生态App跑路事件出现后,金色财经发布了《EOS生态又出跑路局,存币局怎么破?》的报道文章,文章发布后,EOS生态App局的受害者联系了金色财经,经沟通后,我们将此次局的发展过程在此一一详述,以提醒广大投资者,擦亮眼睛,谨防中心化理财局。

4月22日,有EOS生态局受害者向深圳市南山区桃源派出所报案,根据其报案资料显示,在2020年3月,通过微信朋友圈接触到EOS生态app,在推荐人的不断洗脑和指导下,从交易所购入EOS并充值进EOS生态账户,此时平台方许诺每天返利1.5个EOS, 三年后按五倍返还。

4月19日,该app突然间无法登陆,EOS柚子生态社区长发出公告称该软件受黑客攻击, 正在紧急修复, 预计4月20号下午18.00能完成, 到4月20号下午,EOS社区长再次发公告称要一周左右才能修复,此时已经出现EOS生态跑路消息。

那整个过程如何呢?根据受害者陈述,我们梳理了事情的发展过程。

整个局是通过对EOS投票收益的扩大化宣传,通过拉人头返利的形式拉新引导投资充值,通过App提现和“社区长”的提现金额创造“信任”,最后通过黑客攻击等理由转移注意力,跑路发生后解散群并称7天后无果开始维权。

拉新

报案资料中提到的“社区长”,是负责拉新、引导充值的人。通过受害人提供的社区长资料,大社区长约8人,其微信介绍都以EOS词汇为中心,例如其中两名社区长的微信签名为“你若信我,拼了命也不会让你输,区块链3.0柚子币EOS,”“专注EOS区块链数字货币,对接各大团队长,我们不炒币只投票赚币。”

社区长建立的社区还有其他“下级”,曾在群内发布过一位在社区内活跃3个月的群友升级为社区长的例子(无法确认信息真假)。

数据:MetaMaskSwaps累计成交额226.31亿美元,累计成交量538.18万笔:金色财经报道,据Dune Analytics数据显示,MetaMaskSwaps功能累计成交额226.31亿美元,截至目前达到22,631,505,071美元;累计成交量超过500万笔,当前为5,381,852笔。此外,现阶段MetaMask周均Swap交易成功率为98.18%,独立账户数为1,392,709个。[2022/9/26 7:20:46]

受害者的群内截图

受害者表示,他们了解到有很多满500人的社群,其中还包含QQ群,群内确认受害人数达2000人。通过部分用户的微信群名显示,其中EOS生态共赢群名称已经达到90余个(但因修改群名称也是运营套路之一,无法统计信息真假)。

宣传和引导存币

从社区长的微信签名可以看到,业务是围绕EOS投票。

而产品局可以解释为,用户可以投资一部分币帮助超级节点投票赚取收益,需要将币打到平台账户内。一个账户可以投资300个EOS,用户可以投资多个账户,使用一拖多模式,例如群内有用户提及的“购买一拖五”。当吸引用户量足量后,直接关停App,把用户的币转移。

对于投资方式和收益,群内的社区长是这样解释的。

受害者的群内截图

用户需要首先从加密货币交易所购买EOS币,然后将币存入EOS生态App的地址w.io地址内。存币后,EOS生态App就开始上场了。充值后相应的账户会显示在EOS生态App内,除了资产外,还会显示昨日收益和累积收益,除了投票收益外,EOS生态App还包含有一套新的激励玩法,就包含“拉人头”,其奖励制度如下:

以太坊Layer2总锁仓量跌至36.1亿美元 7日跌幅5.64%:7月14日消息,据L2BEAT数据显示,当前以太坊Layer2总锁仓量跌至36.1亿美元,7日跌幅5.64%。其中,锁仓量前五分别为Arbitrum(18.8亿美元,7日跌幅3.93%)、Optimism(6.67亿美元,7日跌幅10.95%)、dYdX(5.8亿美元,7日跌幅5.62%)、Loopring(1.62亿美元,7日跌幅7.58%)、MetisAndromeda(0.89亿美元,7日跌幅0.34%)。[2022/7/14 2:12:13]

受害者提供的EOS生态App制度

建立账户信任:看到收益+提币

用户在EOS生态App上存币后,会显示昨日收益,累积收益以及可用余额。可用余额有提现按钮。经过与受害者确认,很多用户曾提现成功,也看到社区长发提币成功的截图。

但提现这一步存在一些疑问,例如我们拿到的两个用户提币记录,一个账户提币额度仅有44个EOS,另外一位用户,在自己的存币300个EOS的账户里,只提币了100个EOS,成功提币到交易所账户。用户表示,在App上,只能提币100个EOS。也就是意味着,EOS生态App是通过提币限制,限制了用户提币数量。

受害者提供的截图,左侧为社区长账户,右侧为普通用户

这样项目利用这样的“小额提币”让用户认为平台是可信的,以安用户的恐惧之心。同时在群内倡导用户持币至少半年。在这个过程中,社区长也不停的晒出每日收益,提现收益,以及提醒用户在App内看收益。

洗脑式的宣传语

在群内,用户还可以看到诸多洗脑式教育的宣传文字,包含类似“几千块投资都怕,你还能干吗”,“再说就踢人”“建议赶紧赎回退出”等等。这些方式运用以退为进,或者被称为PUA式的用户教育方式,让用户选择继续“信任”并深以为然。

跑路和借口

4月19日,App无法登陆,社区长称遭遇黑客攻击,称20日才能恢复。然后20日却又称一周后才能恢复,在这期间,通过浏览器查询w.io地址内资产已经转移。

在群内,社区长还提议禁止大家讨论,还表示“如果一周后无法恢复则一周后一起维权”,并解散了群表示“信任的人加微信”。此时,群内仍有用户表示“报警处理推荐人的用户都是傻逼,凭本事挣钱。”,无法确认该用户是否为真实投资者。

整个过程中的不合理之处

不对称信息

首先,我们在社区长宣传的投票赚币方式里可以清晰看到,其赚币收益与实际EOS投票收益差异巨大,在EOS的收益规则内,每年的代币激励是占生态内增发的1%,且其中0.25%为节点所有,0.75%由投票选民所有。

如果按照目前EOS的投票EOS量为4.2亿枚计算,每年投票的年化收益约为1.7%。我们通EOS浏览器查询超级节点投票收益也可以明显发现收益的差异,例如火币矿池节点的staking业务,在火币矿池内投票的EOS约为3.1亿枚,而每日的收益仅为900枚EOS左右。而在EOS生态App中的承诺收益日化高达0.5-3%,年化收益超过200%。

eosauthority中显示的火币矿池投票和收益

EOS生态App中的显示和提现真实性

首先用户存币是将代币打入一个固定地址,这虽然节点投票的规则,但要确认其真实性,w.io并未与任何节点完成投票过程,之前冒用Starteos的节点名义,已经被Starteos辟谣。

如果通过节点投票获取收益,节点和总收益是可以查阅的。至于EOS生态App中的显示,是很明显的中心化钱包的显示。

用户观看收益,如果不提现,是无法确认收益的真实性。因为可以把收益当成积分来看,从技术开发上很容易实现,只需要改写账户的显示名称即可。当用户提现时,目前我们看到的都是小额提现,这样的提现。会由App的命令执行后,再由EOS生态App的钱包账户转出,所以,只要提现限制的很少。就没办法确认提现的真实性。

一个用户存入300个EOS,但提币只能提取100个EOS,用户提现成功的钱仍旧是低于用户存入的钱的。这样就无法确认在整个生态内的所有用户收益是否是真实的。如果一些收益是真实的,是属于资金盘模式的局,其前期吸金能力很大。

但如果无法通过高额提现确认前期收益,就代表这个模式仍旧存在硬性漏洞,吸金能力有限。(如果是资金盘的早期,局执行人也需要提供一定的资金确保现金流正常)。

因此以目前的情况来看,EOS生态App是通过限制提现金额用小额提现成功来取用户信任的。在EOS生态App上显示的收益,有可能都是假EOS,最大的可能显示的是积分数字,而不代表真实的EOS。

局发生的核心问题是中心化钱包和信息不对称

此次局的发生,其中可质疑之处较多,但核心的“唬人”之处,仍旧是信息不对称和中心化钱包的显示“诱惑”。

信息不对称部分,EOS生态App显示利用的是EOS内投票模式的复杂和官方消息传播有限的现状。所以用户无法判断到投入300个EOS,就可以收到日化3%的收益是真是假?

而对于用户所看到的EOS生态App上的显示,会被高额的收益打消资产真实性的疑虑,只通过验证下提现渠道是否正常就模糊判定了“真实性”。但这恰恰是中心化钱包塑造出了局表象。

面对投资需求,我们仍旧需要在确保资金和模式安全的情况下再进行投资,投资者需要了解资金如何获取收益,并且要确认收益的真实性。在加密货币业内,中心化钱包的局因为中心化钱包的技术特点被各种局项目利用,尽管单个的投资金额较小,但风险仍不能忽视。

关于局涉及金额,目前没有明确的统计确认,在w.io账户转账的账户内看到的余额目前不能全部证明其来源。但局的事实已确认,受害者众多。金色财经再次提醒各位加密货币投资者,谨防中心化钱包理财风险,注意正确信息的同步。

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