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Tether借助Chainalysis公司套件跟踪稳定币网络活动

2月12日,Chainalysis公司发表新闻稿宣布推出一项针对泰达币(USDT)的全球合规解决方案。该稳定币的发行方现在能够识别发生在其网络上的“高风险”交易。

Chainalysis的KYT套件让网络跟踪成为可能。该套件允许通证发行方监控其资产的活动。而实时反(AML)解决方案通过跟踪通证的从发行到赎回的整个生命周期来协助保证合规性。

KYT提供了一个API和一个用户界面来跟踪可疑活动,并提供了各种过滤工具。

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准备好应对监管机构

Tether的代表人没有直接向Cointelegraph透露为什么公司现在选择加强其合规措施。

然而,世界各地的监管机构最近开始发出信号表示应该对稳定币进行更深入的审查。2019年10月,金融犯罪执行网络(FinCEN)的主管Kenneth Blanco 指出,稳定币不能不遵守“反”法律。

出于监管目的,稳定币发行方被归类为货币服务企业(MSB),因此必须遵守为此类公司保留的监管标准。

加密货币交易所也被归类为MSB,并已逐步实施更严格的KYC和AML控制。然而,尽管交易所的合规性相对简单(其范围仅限于资金的进出),但稳定币发行方可能会面临更艰巨的网络活动跟踪任务。

调节稳定币网络的资金流入和流出相对简单,但世界各地的监管机构已频繁发现稳定币交易存在着严重风险。

跟踪网络内部的活动可以缓解这些问题。虽然Tether不能直接没收“高风险”通证,但它可以冻结含有这些通证的钱包。

 文:Andrey Shevchenko               

 编译:Paul            责编:Rose

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